Жителя Читы осудят за незаконные валютные операции на сумму 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
«Установлено, что 32-летний мужчина, занимающийся импортом авто из зарубежных стран и имеющий опыт в проведении внешнеэкономических операций, решил обойти законодательство в сфере валютного контроля. Он скрыл свою коммерческую деятельность по купле-продаже подержанных иномарок», — говорится в сообщении.
Известно, что злоумышленник обратился к своим знакомым 1992 и 1995 годов рождения с предложением совершить противоправное деяние.
Соучастники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, в которых указывали сведения о том, что переводят деньги за границу в японских иенах с целью якобы приобретения машины для личного пользования как физлица. На самом деле, транспортные средства уже находились в России и уже оплачены.
Общая сумма проведенных фигурантами незаконных транзакций в рублевом эквиваленте, согласно курсу ЦБ, составила около 6 млн рублей. Фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном.
Фигурантам предъявлены обвинения. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
