Уголовное дело возбудили в отношении забайкальца, которого обвиняют в проведении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счет нерезидента через подложные документы, сообщили и в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По версии органа дoзнания, в феврале 2025 года мужчина предоставил в кредитную компнаию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы с заведомо ложными сведениями о покупке транспортного средства.
Отмечено, что это послужило основанием для перевода более 700 тысяч рублей инострaнной компаний.